Мошенничество с криптовалютами стремительно растет, так как высокорисковые адреса в сетях Ethereum и TRON получили $278 миллиардов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Незаконные действия в основном происходят в сетях Ethereum и TRON, согласно отчету Bitrace о криптопреступности.
- Адреса с высоким риском, которые переводят и хранят стейблкоины, в совокупности получили $649 миллиардов в 2024 году.
- Блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, увидели резкий рост притока стейблкоинов, составивший $52,5 миллиарда.
- Адреса с высоким риском составили 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами в 2024 году.
Криптовалютная индустрия растет по нескольким направлениям, включая токенизированные активы реального мира (RWA), фьючерсы и спотовые биржевые фонды (ETF), стейблкоины, искусственный интеллект (ИИ) и его слияние с блокчейн-технологиями, а также динамичный сектор децентрализованных финансов (DeFi). Увеличение рыночной капитализации и продолжающееся принятие блокчейн-инфраструктуры являются достойными достижениями. В то же время преступные предприятия наблюдают параллельный бум, так как они все больше используют криптоинфраструктуру, трансформируя свою деятельность в сложные системы, которые затрудняют правоохранительным органам отслеживание.
Согласно отчету Bitrace о криптопреступности за 2025 год, большинство незаконных действий в основном обнаруживаются в сетях Ethereum и TRON. Однако адреса, помеченные как «высокий риск», в совокупности получили более $649 миллиардов в 2024 году, превысив сумму, полученную в предыдущем году.
Незаконные действия сосредоточены в сетях Ethereum и TRON
Отчет о криптопреступности за 2025 год показывает, что незаконная торговля была распространена в Ethereum, крупнейшем протоколе смарт-контрактов, и блокчейне TRON, при этом адреса с высоким риском, связанные с черными и серыми рынками, получили более $278,1 миллиарда в 2024 году. Эта цифра немного выше, чем в 2023 году, но также значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Bitrace выделил несколько версий стейблкоинов, которые способствуют незаконным переводам, включая ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT и TRC20-USDC. Адреса с высоким риском, используемые незаконными лицами для получения, перевода или хранения стейблкоинов, в совокупности получили примерно $649 миллиардов, что немного выше, чем в предыдущем году.
Приток стейблкоинов на адреса с высоким риском | Источник: Bitrace
Что касается объема транзакций, то высокорисковые действия в криптовалютной индустрии составили 5,14% от общего объема транзакций со стейблкоинами в 2024 году. Это представляет собой снижение на 0,8% по сравнению с 2023 годом. Однако это по-прежнему значительно выше, чем показатели, зафиксированные в 2022 и 2021 годах.
Доля высокорисковых действий в общем объеме транзакций со стейблкоинами | Источник: Bitrace
Смотря на объем незаконных действий по типу стейблкоина, «USDT на базе TRON доминировал с 2021 по 2024 год. Однако в 2024 году доля USDT и USDC на Ethereum увеличилась», - отметил Bitrace в отчете.
Криптомошенничество растет
Существует растущая положительная корреляция между платформами эскроу и незаконными действиями. Эскроу-сервисы, такие как Huione Guarantee, которые облегчают транзакции в рамках незаконных цепочек поставок, увидели объем транзакций, достигший $2,64 миллиарда к четвертому кварталу 2024 года, что отражает растущий спрос на стейблкоины в реальных экономиках, включая Юго-Восточную Азию.
Онлайн-игровые платформы и их связанные платежные процессоры также не остались в стороне, так как отчет указывает на $217,8 миллиарда в транзакциях в 2024 году, что на 17,5% больше, чем в 2023 году.
Приток стейблкоинов на адреса черного и серого рынков | Источник: Bitrace
Интересно, что доля USDC среди стейблкоинов в этих транзакциях выросла до 13,36% с 5,22% в предыдущем году. Этот рост подчеркивает растущее принятие USDC в игорном секторе, несмотря на то, что стейблкоин выпускается компанией Circle, уважаемой организацией.
«В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с мошеннической деятельностью, испытали взрывной рост притока стейблкоинов, достигнув $52,5 миллиарда – что превышает общий объем предыдущих лет», - согласно отчету Bitrace.
Стоит отметить, что резкий рост незаконной деятельности может не полностью отражать реальность, так как охранные фирмы полагаются на современные методы обнаружения на фоне развивающейся и сложной системы мошенничества. Поэтому, по мере того как больше блокчейнов подвергается мониторингу, ранее не обнаруженные криптопреступления сообщаются, что, по-видимому, раздувает статистику.
Деятельность по отмыванию денег показывает признаки снижения
С положительной стороны, деятельность по отмыванию денег показывает признаки ослабления, при этом в отчете подчеркивается, что адреса, связанные с соответствующей деятельностью, получили $86,3 миллиарда, что немного ниже, чем в 2023 году, и на том же уровне, что и в 2022 году.
Приток стейблкоинов на адреса, связанные с отмыванием денег | Источник: Bitrace
Сокращение деятельности по отмыванию денег свидетельствует о том, что регуляторные инициативы и меры принуждения за последние два года оказали заметное и измеримое влияние.
Эмитенты стейблкоинов, включая Tether и Circle, усилили свои усилия, в результате чего $1,3 миллиарда стейблкоинов были заморожены в сетях Ethereum и TRON в 2024 году. Это вдвое больше суммы, замороженной за последние три года в совокупности.
Отчет связывает это достижение с разрабатываемыми глобальными регуляциями, особенно в Гонконге, где четкие правовые рамки и меры принуждения значительно снизили долю рискованных притоков стейблкоинов с третьего квартала 2023 года.
Метрики криптовалют FAQs
Разработчик или создатель каждой криптовалюты принимает решение об общем количестве токенов, которые могут быть выпущены в обращение. Только определенное количество этих монет может быть создано с помощью майнинга, стейкинга или других механизмов. Это определяется алгоритмом, лежащим в основе технологии блокчейн. С другой стороны, циркулирующее предложение также может быть уменьшено с помощью таких действий, как сжигание токенов или ошибочная отправка активов на адреса других несовместимых блокчейнов.
Рыночная капитализация - это результат умножения оборотного предложения определенного актива на его текущую рыночную стоимость.
Под объемом торгов понимается общее количество токенов данного актива, которое было продано или обменено между покупателями и продавцами в течение определенного времени торгов, например, 24 часов. Эта метрика используется для оценки настроения рынка и включает в себя все объемы на централизованных и децентрализованных биржах. Увеличение объема торгов часто свидетельствует о росте спроса на определенный актив, если все больше людей покупают криптовалюту.
Ставка финансирования - это механизм, который обеспечивает баланс между длинными и короткими позициями на рынке бессрочных фьючерсных контрактов. Положительные значения ставки указывают на доминирование длинных контрактов и на то, что цена контракта превышает спотовую цену. Это значит, что больше трейдеров покупают монету с расчетом продажи по более высокой цене. Они готовы платить больше за долгосрочные позиции. Устойчиво отрицательная ставка финансирования подразумевает медвежьи настроения, указывая на то, что трейдеры ожидают падения цены криптовалюты и, вероятно, произойдет разворот тренда в сторону снижения.
усилили свои усилия, в результате чего $1,3 миллиарда стейблкоинов были заморожены на
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.